在全球化、信息化的商業(yè)活動中，相關個人或機構為了解并掌握交易對手的商業(yè)情報或相關情況，其中一方會委托專業(yè)盡職的中介機構對另一方的公司背景、歷史數(shù)據(jù)、文案文檔、管理人員的背景、標的的實際價值、市場潛在風險、經(jīng)營管理風險、技術風險和資金風險做深入的核實和調查，并出具盡職調查報告。這個過程就是盡職調查。

盡職調查有多種形式，商務盡職調查、法務盡職調查、財稅盡職調查、信用盡職調查、個人背景盡職調查等等。按不同機構分類還可以是銀行盡職調查、企業(yè)盡職調查、政府部門盡職調查。比如： 近,由G20國倡導的CRS(CRS是各國和各地區(qū)居于同一標準的一項共同申報準則)這個準則下,金融機構將通過盡職調查來識別另一國稅收居民個人或企業(yè)的銀行賬戶情況.據(jù)了解,經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)發(fā)布了金融賬戶涉稅信息自動交換(AEOI),中間會涉及到許多盡職調查的環(huán)節(jié)。

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